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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Max Planck, número 569, del polígono 3 de Roces, Gijón, el día 26 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente 27 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2007, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007 y retribución de los Administradores en este ejercicio 2008. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas y suplente para este ejercicio 2008. Cuarto.-Cese y renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas.

Gijón, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Prudencio D. De Monasterio-Guren Corugedo.-30.385.