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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 25 de marzo del año en curso, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio del año en curso, a las 11:30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Renovación de Auditor de Cuentas de la Compañía. Quinto.-Modificación de la denominación social actual «Martin y Ehrmann, S.A.», y en consecuencia, modificación del Articulo 1.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del T.R. de la L.S.A., se hace constar, que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega y el envío gratuíto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de Cuentas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. Accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo (Valladolid), 16 de mayo de 2008.-Administrador Solidario- Ana Belén Martín Osona.-34.233.