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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 23 de junio de 2008, a las diez horas, en la sede social, carretera La Coruña-Finisterre, kilómetro 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes órdenes del día:

Parte ordinaria

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007, de la sociedad y del grupo consolidado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2007 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Parte extraordinaria

Cuarto.-Nombramiento o renovación de Auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2008.

Quinto.-Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2008 y ratificación de la retribución percibida en ejercicios anteriores. Sexto.-Delegación para elevar a público. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Carballo, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Calvo Pumpido.-34.133.