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Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Vilafranca del Penedés, Barcelona, Rambla Nostra Senyora, 2-4, primera planta, los días 26 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Sexto.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vilafranca del Penedés (Barcelona), 12 de febrero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Emilio Martín Relancio.-34.213.