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De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Blasco de Garay, sin número, Sant Just Desvern (Barcelona), el próximo día 26 de junio de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Frigicoll, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la aplicación del resultado económico correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de Frigicoll, Sociedad Anónima, correspondiente al citado ejercicio. Cuarto.-Depósito de las cuentas anuales de Frigicoll, Sociedad Anónima. Quinto.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de Frigicoll, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Aceptación de la dimisión presentada por un Consejero, reelección del resto de miembros del Consejo de Administración de Frigicoll, Sociedad Anónima, y nombramiento de cuatro nuevos Consejeros, ampliándose a once el número de miembros integrantes del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta fecha los accionistas podrán obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Sant Just Desvern (Barcelona), 16 de mayo de 2008.-Coll Soms Inversiones, Sociedad Limitada, Sociedad Unipersonal, debidamente representada, en calidad de Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, por don Fernando Coll Soms.-32.736.