Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2008, a las nueve treinta horas de la mañana, en el hotel Eurobuilding, de Madrid, sito en la calle Padre Damián, número 23 y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2008, en el mismo lugar y a las diez horas de la mañana, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización por la Junta general de accionistas a la sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias por un plazo máximo de doce meses, hasta el límite del 2,5 por ciento del capital social, por un importe mínimo correspondiente al capital nominal y máximo de ciento veinte mil euros (120.000 euros). Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de Vahn y Cía. Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores de Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima, para el ejercicio 2008. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración, de modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, relativo a la acción, suprimiéndose el párrafo segundo, en el que se establece la limitación del 2,5 por ciento en la titularidad del número de acciones, ello de acuerdo con la oferta de adquisición remitida por la Societe Francaise de Transmissions Florales, Interflora Francia y 21 Centrale Partners. Quinto.-Facultar a cualquiera de los Consejeros y al Secretario-no Consejero para que cualquiera de ellos, solidariamente, eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Al amparo de lo previsto en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de información, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión, la Memoria, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el preceptivo informe de los Administradores justificativo de la modificación, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envio de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En caso de que en cualquiera de las convocatorias no se alcanzase el quórum legalmente requerido para acordar válidamente sobre las cuestiones planteadas y propuestas en el punto cuarto del orden del día, estas quedarán excluidas del mismo, procediéndose a tratar sobre el resto de puntos que se someten a la consideración de los señores accionistas, de acuerdo con las disposiciones que sobre el quórum establece el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente se informa que, de acuerdo con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Debido a la pulverización accionarial, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2008, a las diez horas, en el hotel Eurobuilding, de Madrid, sito en la calle Padre Damián, número 23.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, Guillermo Alemany Colombás.-34.163.