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Junta general ordinaria

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 100.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2008, a las dieciséis horas en el domicilio social sito en calle San Miguel, 30, 6.º de esta ciudad, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2008, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2007, así como la gestión del Consejo de Administración, en el mismo período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio. Tercero.-Modificación del régimen de administración: Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador Único. Modificación, en su caso, de los artículos de los Estatutos Sociales que resulten afectados, artículos 16.º, 25.º, 28.º y 30.º. Cuarto.-Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de Administrador único. Quinto.-Modificación de la Disposición Final de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Así mismo, de conformidad con el artículo 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Oliver Marroig.-34.219.