Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la entidad, sito en Silla (Valencia), avenida Alicante 20, el día 26 de Junio de 2008, a las 19,00 horas en primera convocatoria o el siguiente día 27 de Junio de 2008 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado de 2007, así como de la Gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Nombramiento y/o reelección y/o ratificación de consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sección. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se ruega a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe del Auditor de cuentas.

Silla, 15 de mayo de 2008.-Consejo de Administración, Rosalía Tasa Cortés.-32.706.