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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio del Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio, el día 30 de junio de 2008, a las 10 horas y 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configurarán el

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.007 y de la propuesta de aplicación del resultado. Los documentos que se someten a aprobación se encuentran a disposición de los accionistas. Segundo.-Estudio y votación de las incompatibilidades que pudieran existir entre los administradores de la sociedad para el ejercicio de su cargo, de acuerdo con lo establecido por los artículos 124 y 132.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Propuesta de remuneración a los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Asuntos varios. Ruegos y Preguntas.

La asistencia y derecho de representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y a las disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zamudio, 19 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Fernández Sáiz.-34.214.