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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, Hotel La Brújula (Cafetería) Carretera Nacional I, kilómetro 259, Monasterio de Rodilla (Burgos) el día 12 de junio de 2008, a las doce horas del medio día, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al período entre el 1 de enero de 2007 y la fecha del acuerdo de liquidación. Segundo.-Ratificación del Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2005. Tercero.-Anulación del acuerdo tomado en la junta de 19 de junio de 2006, referente al Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias con la creación y emisión de Mil Ochocientas nuevas participaciones del mismo valor nominal y derechos, con prima de emisión de 41,52 euros. Decisiones sobre el plazo y cuantía de las devoluciones que procedan a los socios. Consecuente modificación del Artículo 6 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Traslado del domicilio social a la capital de la Provincia, y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales, formulada por el Liquidador.

Así mismo, a partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informe de Auditoría, teniendo los socios, derecho a obtener de forma gratuita e inmediata copias de los mismos.

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Sociedades Limitadas los socios que tengan en copropiedad una o varias participaciones sociales, habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Monasterio de Rodilla, 9 de mayo de 2008.-El Liquidador único, Ángel Alonso Pachón.-34.014.