Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el local sito en Lleida, plaza Sant Joan, número 18, cuarto, el próximo día 26 de junio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 27 de junio de 2008, si procediere, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, correspondientes a cada uno de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Cese y nombramiento, o reelección, del Administrador Único. Tercero.-Reducción de capital social, para compensar pérdidas, y simultáneo aumento del capital social, con emisión de nuevas acciones, condiciones de la suscripción y desembolso, y modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales, en lo que se refiere a la cifra de capital social. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación e informe sobre la misma en relación con la reducción y aumento de capital social, que comportará la modificación del artículo quinto de los Estatutos, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío inmediato de ello, así como de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Lleida, 8 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Pedro Melé Alsina.-32.746.