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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad Derivados del Fluor, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente número 8, Edificio Albia I, 5.ª planta, en primera convocatoria, a las 11,00 horas del día 26 de junio de 2008 y, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2008, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Derivados del Flúor, Sociedad Anónima, así como de la aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Transformación en títulos nominativos de las actuales acciones al portador, y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas, y con expresa facultad de reducir, en su caso, el capital social mediante amortización de tales acciones, modificando el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales, dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior autorización, concedida en Junta General de Accionistas de 28 de junio de 2007. Sexto.-Delegación al Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o en varias veces, en los términos del artículo 153.1, apartado b), de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior autorización, concedida en Junta General de Accionistas de 28 de junio de 2007. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo que establecen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta; en concreto, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados, y del Informe emitido por el Auditor de Cuentas, así como del texto íntegro de los Informes y Propuestas aprobados por el Consejo en relación con los asuntos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º previstos en el Orden del Día.

Bilbao, 19 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Ginés Galdón Witte.-33.994.