Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El Administrador Único de Cuevalosa, S.A ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el 25 de junio de 2008 a las once horas, y en segunda convocatoria del día 26 de junio a la misma hora en la Notaría de Serrano, 30- 1.º, Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta. De conformidad con el articulo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, el Administrador Único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-Luis Felipe de Mollinedo Martínez, Administrador único-34.161.