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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de CS Interflora, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Paracuellos del Jarama, 28860, calle Cardenal Cisneros, 16, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio, a la misma hora y lugar, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración de modificación de los artículos 6, 10, 13, 21, Sección B, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de los Estatutos sociales relativos al órgano de administración, con el fin de establecer un Administrador único como órgano de administración de la compañía. Tercero.-Elección y nombramiento de Consejeros o Administrador único, de conformidad con el resultado de la votación correspondiente al punto segundo. Cuarto.-Facultar al órgano de administración para que eleve a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación, conforme al artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo de lo previsto en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de la auditoría, el informe de gestión así como el informe de los Administradores justificativo de las propuestas de modificación de Estatutos, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Las candidaturas al órgano de administración serán admitidas desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta general, en el mismo acto.

Dada la naturaleza de los asuntos comprendidos en el orden del día, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Paracuellos de Jarama, 28860, calle Cardenal Cisneros, 16.

Paracuellos del Jarama, 20 de mayo de 2008.-En nombre del Consejo de Administración, la Vicepresidente, Paloma Arroyo Bellostas.-34.165.