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Junta general de accionistas

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad el próximo día 24 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad ejercicio 2008. Tercero.-Renovación de la autorización otorgada al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y con los requisitos legales de los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Asuntos varios de Presidencia. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes así como que toda la documentación a tratar en la Junta se halla a su disposición en las oficinas de la sociedad incluido el informe de Auditores de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Granda, Siero, 19 de mayo de 2008.-Jesús Sáenz de Miera y Zapico, Presidente Consejo de Administración.-34.065.