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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Corporación Empresarial de Extremadura, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Badajoz, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2008, a las 13 horas, en las oficinas de Caja de Ahorros de Badajoz, P.º de San Francisco, 18, Badajoz, o en segunda convocatoria el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, referidos al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Reelección de Consejero. Cuarto.-Aumento del capital social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Previsión expresa de posibilidad de suscripción incompleta. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, aparezcan inscritos como tales en el libro de socios de la entidad.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, así como el Informe de los Administradores con la justificación de la misma.

Badajoz, 25 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Garay Morenés.-30.323.