Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Viladomat, número 321 5.º, el próximo 26 de junio de 2008, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del Resultado del Ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, con la finalidad de establecer en 100.000 el número de acciones en que se divide el capital social, reduciendo el valor nominal unitario de cada una a 20 euros, sin que se modifique la cifra del capital social, canjeándose cada acción actual de 80 euros de valor nominal unitario por cuatro acciones de 20 euros de valor nominal unitario. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, don Isidro Massó Torelló.-34.041.