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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta universal que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, c/ Mayor, número 4, el día 27 de junio de 2008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2.007, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Adopción, en su caso, del acuerdo de aumentar el capital social y la consiguiente modificación estatutaria. Adopción de acuerdos coplementarios y delegación de facultades en el Consejo de Administración para su ejecución y formalización. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, el informe justificativo sobre la misma, así como todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Mayor, número 4, de Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta, todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente registro de acciones nominativas, con una antelación mínima de un día a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Ignacio Chinarro Plaza.-30.391.