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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 23 de junio de 2008, a las doce horas, en la sede social de la matriz sita en carretera La Coruña-Finisterre, kilómetro 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes órdenes del día:

Parte ordinaria

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Parte extraordinaria

Cuarto.-Modificación de la estructura del órgano de administración a Administrador único y consiguiente reforma de los artículos 11, 13, 19, 23, 27, 28, 29 y 33 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación para elevar a público. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Carballo, 12 de mayo de 2008.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, José Luis Calvo Pumpido.-34.135.