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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 11 de abril de 2008, acordó convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Edith Llaurador, 4-18, de Tiana, el día 26 de junio de 2008, a las 19,00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día 27 de Junio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta General de Accionistas de fecha 20 de abril de 2007. Segundo.-Informe del Presidente de la Sociedad Can Mari Sociedad Anónima. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la Memoria) correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Quinto.-Propuesta de Modificación de los artículos 5, 17 y 25 de los Estatutos de la Sociedad Can Mari Sociedad Anónima. Sexto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 y la propuesta de Modificación de Estatutos, que se someterán a la aprobación de los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Tiana (Barcelona), 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Sauri del Río.-34.011.