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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 23 de junio de 2008, a las once horas, en la sede social de la matriz sita en Ctra. La Coruña-Finisterre, km. 34,5, 15100 Carballo, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Parte ordinaria:

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007, de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio contable de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Parte extraordinaria:

Cuarto.-Determinación del número de consejeros.

Quinto.-Nombramiento, cese o reelección de consejeros. Sexto.-Delegación para elevar a público. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Carballo, 12 de mayo de 2008.-María Luisa Calvo Pumpido, Presidenta del Consejo de Administración.-34.138.