Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de Sociedades, respectivamente, convoca a la celebración de Junta General de Accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa, n.º 42, el próximo día 27 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 28 de junio de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Situación del Grupo. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, gestión social y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para que proceda a la Auditoría de Cuentas del ejercicio en curso, esto es, de 1 de enero a 31 de diciembre de 2008. Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

Se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata, copia de los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las Cuentas Anuales emitido por la empresa auditora de la Sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 9 de mayo de 2008.-Manuel Hidalgo de Argüeso, Presidente del Consejo de Administración.-30.287.