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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social el día 27 de junio de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 28 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión social, referidos al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión social, referidos al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión social, referidos al ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y fijación de su número. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En relación con los puntos 1.º, 2.º y 3.º del orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Cintruénigo (Navarra), 15 de mayo de 2008.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Julián Chivite López.-34.007.