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El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Banesto Banca Privada Global, Sicav, Sociedad Anónima, para el día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, a las nueve horas, en la calle Mesena, número 80, Torre de Operaciones, planta 1.ª, de Madrid, y en su caso, el siguiente día hábil, día 27 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la Gestión Social y Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros. Tercero.-Reelección, si procede, de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2008 o, en su defecto, designación de nuevos Auditores de Cuentas de la sociedad. Cuarto.-Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ampliación del capital inicial y del capital estatutario máximo de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-En su caso, encomendar la gestión de los activos sociales, en una parte determinada, a una tercera entidad habilitada para realizar el servicio de gestión discrecional de carteras de inversión o, en su defecto, acuerdos a adoptar en relación con la delegación en una tercera entidad de la gestión de los activos de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en particular, el informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, María Blanca Martín Paradela.-32.679.