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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Asfaltos Melilla, S. A.», se convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en Melilla, Ctra. Purísima Concepción s/n el día 23 de junio de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local el día 24 de junio de 2008, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación y en su caso censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Ceses y nombramientos de cargos. Cuarto.-Remuneración del representante de la sociedad Ansumel, S.L. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Melilla, 19 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Arroyo Gallego.-34.298.