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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en Almería, en el domicilio social, sito en la avenida del Mediterráneo, número 178, tercera planta, edificio Palmera, código postal 04007, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Acuerdos, en su caso, sobre la estructura del Órgano de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se acuerda delegar en el señor Presidente para, actuando individualmente, lleve a cabo cualquier acción necesaria para materializar la referida convocatoria de la Junta general de accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Almería, 20 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Elías Góngora Cañizares.-34.157.