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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Achape, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, en Vitoria-Gasteiz, calle Portal de Gamarra, número 36, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2008, a las dieciséis horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 20 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como resolver sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social correspondiente al 2007. Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Creación, en su caso, de la figura del Consejero Delegado, atribución de funciones, sistema de nombramiento, renovación y remoción. Quinto.-Nombramiento, en su caso, del Secretario del Consejo de Administración así como determinación de sus funciones. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y el derecho de representación y voto se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Vitoria-Gasteiz, 16 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, M. Cruz Achaerandio Fernández de Añastro.-34.221.