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Convocatoria de Junta General de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta General de Socios, que se celebrará en el domicilio social, calle Condestable, n.º 2, 3.º D, de Burgos al día 21 de junio de 2008, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de Junta General de Socios y designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2007. Quinto.-Fijación de la retribución del Órgano de Administración. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a publico de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envio gratuito de los mismos.

Burgos, 6 de mayo 2008, 6 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Carcedo Ojeda.-29.827.