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Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración de Unión de Gestión Hipotecaria S.L., en su reunión de fecha 13 de mayo de 2008, ha acordado convocar Junta general de socios, que se celebrará en la calle Hermanos García Noblejas, n.º 41, 3.º, 28032, Madrid, el día 13 de junio de 2008, a las 10:00 horas, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa e informe de gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el consejo de administración de la sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ratificación del acuerdo del consejo de administración de fecha 13 de mayo relativo a la resolución del contrato con socios con Gestoría González Serna S.L. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición de las participaciones de Gestoría González Serna S.L. en Unión de Gestión Hipotecaria S.L. de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del contrato con socios. Sexto.-Ratificar acuerdo de transmisión de participaciones del Centro Gestor de Valladolid. Séptimo.-Aprobación de las nuevas dietas para el año 2008 según el artículo 15 de los estatutos. Octavo.-Propuesta de modificación del contrato con relación a las subcontratas. Noveno.-Aprobación contrato SLAS. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta. Duodécimo.-Delegación para la firma de la escritura.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Madrid, 19 de mayo de 2008.-El Secretario, Alicia Salvador Granados.-33.717.