Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 27 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Guindos, número 16, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 26 de junio de 2008 a las once horas en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en caso de no reunirse en la primera el quórum necesario, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante tal ejercicio. Tercero.-Propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, especialmente aprobación de balance cerrado al día anterior del acuerdo y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro relativo a la transformación de la sociedad propuesta, junto con el Informe de Administradores sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

San Sebastián de los Reyes, 19 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Elena Palencia Jorge.-33.464.