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Don Carles Rovira Pujols, Presidente del Consejo de Administración de Scytl Secure Electronic Voting, Sociedad Anónima, mediante la presente, convoca a los señores accionistas, a celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las 13 horas, y el día 26 del mismo mes y año y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía Calle Tuset, números 20-24, primero séptima, de Barcelona, para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio 2007 y resolución sobre la aplicación de su resultado, si procediere. Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión realizada por la Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio social de 2007. Tercero.-Nombramiento de auditores de la sociedad. Cuarto.-Aprobación del sistema de retribución para determinados miembros del Consejo de Administración y directivos de la sociedad, vinculado al valor de las acciones de la sociedad y dando cumplimiento al artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales (retribución). Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

En cumplimiento del artículo 212 Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de auditoría.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 144 Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carles Rovira Pujols.-32.140.