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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el 31 de marzo de 2008, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 27 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio del 2007 tanto individuales como consolidadas y la censura de la gestión social. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Administrador. Cuarto.-Nombramiento de Auditor tanto para las cuentas individuales como consolidadas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener gratuitamente y de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de cuentas.

Lezo, 10 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.-32.167.