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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida Tomás Roca Bosch número 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización de Puerto Rico, Mogán, el día 26 de de junio de 2008, a las diecinueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente de la sociedad sobre la marcha de la misma y perspectivas de futuro. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social en el mismo periodo. Cuarto.-Distribución, en su caso de reservas voluntarias. Quinto.-Cese, en su caso, de uno de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección, en su caso, de auditores de cuentas. Séptimo.-Autorización, en su caso, para la adquisición de futuras acciones propias. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas que les asiste obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestíón e Informe de los auditores.

Urbanizacion Puerto Rico, Mogán, 6 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Roca Suárez.-29.695.