Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2008, a las diecisiete horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2008, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso primero izquierda del edificio señalado con el número 21 de la calle Goya de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si se acuerda, de las cuenta anales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado, resolviendo sobre la misma, y de la gestión social desarrollada por la Administradora única durante dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de auditores de cuentas, si así se decide. Cuarto.-Regulación parcial del usufructo de acciones y modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales para incluir en el mismo tal regulación. Quinto.-Ampliación de la duración del cargo de Administrador único y consiguiente modificación del artículo decimoséptimo de los Estatutos Sociales. Sexto.-Reelección de la Administradora única, si se acuerda. Séptimo.-Lectura y aprobación si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tiene el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de: Las cuentas anuales y demás documentos correspondientes al ejercicio 2007. El informe de la Administradora única, en el que se propone y justifica el contenido de los puntos cuarto y quinto del Orden del día, y el texto íntegro de la posible modificación de los artículos sexto y decimoséptimo de los Estatutos Sociales.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que la tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid,, 21 de abril de 2008.-La Administradora única, Lares y Chaos, SL, y por esta última, Gonzalo Otero Alonso, persona designada para desempeñar funciones propias de dicho cargo.-33.426.