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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Papelera de Canarias, S. A., en sesión celebrada el día 6 de marzo de 2008, adoptó entre otros, el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria, en los siguientes términos:

La Junta General Ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Costa Sur, calle Panamá s/n. de esta Capital, el día 26 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y domicilio, a fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación si procede, de la gestión social efectuada por los administradores de la sociedad durante 2007. Tercero.-Plena derogación de los actuales Estatutos sociales y aprobación de nuevos Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Sexto.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones de la propia Sociedad en los términos del artículo 75 de la Ley de S.A. y dotación de la reserva correspondiente. Séptimo.-Retribución de Consejeros. Octavo.-Atribución de facultades a cualquier miembro del Consejo de Administración, incluido su Secretario, para elevar a públicos los acuerdos tomados, para solicitar la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, y para ratificar y subsanar la escritura si fuera necesario. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Notas: Para ejercer el derecho de asistencia deberán depositar las acciones o sus resguardos bancarios hasta el día 23 de junio, en el domicilio social, en los términos previstos en el artículo 104, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas asistentes percibirán una prima de asistencia de tres céntimos de euro netos por acción, propia o representada con las que concurran a la Junta. Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos a los que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Martín Tabares de Nava Durbán.-33.788.