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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15/05/2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2008, a las 11.00 horas, en el Despacho Profesional Ucar Asesores, S.L., sito en la Avda. Sancho el Fuerte n.º 49-2.ª planta de Pamplona y, para el caso de que, por no haberse alcanzado en primera convocatoria el quórum legalmente necesario, dicha Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día siguiente 25 de junio de 2008, a las 11.00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, y de la aplicación de resultados. Segundo.-Ampliación de capital social en 400.682,7468 euros, mediante la creación, con desembolso dinerario, de 66.668 nuevas acciones nominativas de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 10.001 a la 76.668, ambas inclusive, con la consiguiente modificación, en su caso, del art. 7 de los Estatutos Sociales referido al Capital Social. Tercero.-Delegación de facultades para el ejecución, formalización de los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración, con facultades de interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución de todos los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de información a los accionistas para que, en relación con todos los puntos del orden del día, puedan solicitar el envío gratuito, o examinar en el domicilio social copia de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe del Consejo justificativo de la ampliación de Capital.

Pamplona, 15 de mayo de 2008.-Secretario Consejo de Administración, Marta-Andrea Tejada Jiménez.-33.680.