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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, para lo cual se señala el día 23 del próximo mes de junio de dos mil ocho, a las 12 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, para el día 24 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en el domicilio social sito en Valencia, calle Alberique número 27, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007 (balance, memoria y cuenta de resultados). Informe de gestión. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Pactos que el gerente de la Sociedad haya suscrito con MBA Incorporado, en que consisten dichos pactos, exhibición del documento en que consten, causas para suscribirlos, fecha de los mismos, razones por la que no se ha hecho saber los mismos al Consejo de Administración ni a la Junta General. Cuarto.-Examen, y aprobación en su caso, del acuerdo de modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales respecto a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales frente a terceras personas tanto a título inter vivos como mortis causa.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas y la modificación estatutaria.

Valencia, 16 de mayo de 2008.-Francisco Murgui Navarro, Presidente del Consejo y Santiago Nebot Rodrigo, Secretario del Consejo de administración.-33.750.