Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por medio de la presente, se convocan Junta General Ordinaria de la entidad mercantil las Chafiras, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 30 de junio de 2008, a las diez y seis horas de su tarde, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, y Junta General Exraordinaria, a celebrar el mismo día, a las diez y siete horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Las Chafiras, San Miguel de Abona, calle Chaveña, parcela 2-3, Polígono Industrial Las Andoriñas, 3863, con arreglo al siguiente

Orden de Día de la Junta General Ordinaria

Primero.-Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuentas de Perdidas y Ganancias y la Memoria) de Las Chafiras, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio de 2008. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

Orden del Día de la Junta General Extraordinaria

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de 30 de junio de 2006, y en particular: a) Lectura e informe de auditoria y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2005.

b) Propuesta de aplicación de Resultados. c) Propuesta de aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio de 2005 por los administradores.

Segundo.-Ratificación del acuerdo de cambio de domicilio social.

Tercero.-Ampliación de Capital. Informe de la ampliación acordada en la Junta General de 27 de junio de 2007. Adopción de los acuerdos que procedan. Cuarto.-Ratificación de la anotación en el Libro Registro de Socios de las transmisiones de acciones, pendientes de efectuar. Quinto.-Ratificación de la modificación de los artículos 19 y 25 de los estatutos sociales. Sexto.-Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil en autos 76/2007. Informe del Administrador. Adopción de los acuerdos que procedan para su ejecución.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Carlos González Toledo.-32.158.

Anexo

Se hace constar que la documentación de la Junta se encuentra en las oficinas de la sociedad, a disposición de los Señores Accionistas. Artículos 112 y 212 Ley Sociedades Anónimas.