Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativas al ejercicio del año 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Sexto.-Acuerdo de ampliación del capital social en 36.360 euros, mediante emisión de 808 nuevas acciones, de 45 euros nominal cada una de ellas, con aportación dineraria y con prima de emisión, delegando en el Consejo de Administración según las previsiones del articulo 153-1 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, con redacción del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Confección y aprobación del acta, o en su caso designación de interventores al efecto.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a examen y aprobación de la Junta, en especial las cuentas anuales, los informes de gestión y auditoría de cuentas, el informe relativo al aumento de capital que se propone, con todas sus circunstancias y texto íntegro de la modificación que resultará, pudiendo obtener una copia de todo ello o solicitar su envío gratuito.

Beuda, 15 de mayo de 2008.-Francesc Baltrons Bosch, Secretario del Consejo de Administración.-33.519.