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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle de María Odiaga, número 11, el próximo día 24 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio social, pero a las diecinueve horas del día 25 de junio de 2008, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, sin cambio de la personalidad jurídica. Cuarto.-Aprobación del Balance General cerrado el día anterior a la adopción del acuerdo de transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, base de la misma. Quinto.-Aprobación de nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento de Órgano de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social a partir de la publicación de la presente convocatoria, enviándoselos gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten.

Igualmente, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social partir de la publicación de la presente convocatoria, la documentación relativa a la propuesta del acuerdo de transformación, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro del acuerdo, así como el informe que justifica éste y que ha sido aportado por el Administrador Único.

Ello sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Administrador Único, la mercantil Jasura 5, Sociedad Anónima, debidamente representado por su representante persona física, Rafael Huerta Nicolás.-33.507.