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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, con la intervención del Señor Letrado Asesor del indicado órgano, convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 25 de junio, a las diecinueve treinta horas, en sus oficinas de calle Mario Roso de Luna número 29, edificio 12, de esta Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales de Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A. (Intemac) (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de las consolidadas con sus sociedades dependientes (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informes de Gestión tanto de INTEMAC como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre aplicación de resultados. Cuarto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre retribución de los Administradores para el ejercicio de 2008, de conformidad con el artículo 25.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre fijación del valor de las acciones a efectos del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración: elección o reelección de cuatro Consejeros. Séptimo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones durante el ejercicio de 2008 por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes y dentro de los límites y formas establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta, o designación de Interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el siguiente día 26, en los mismos lugar y hora.

Se recuerda a los Señores Accionistas el contenido del artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en cuya virtud podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Director General, Lorenzo Sanz Pérez.-29.793.