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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Hermes Logística, S.A., convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha: 29 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria. 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria.

Lugar: Zona Franca Sector A, Calle 62, número 11-13. 08040 Barcelona.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) y de la propuesta de aplicación de su resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Reelección o nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, en lo menester, del acta de la Junta.

Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio de la sociedad (Zona Franca Sector A, Calle, 62, número 11-13. 08040 Barcelona) a la publicación de la presente convocatoria.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Zona Franca Sector A, Calle 62, número 11-13. 08040 Barcelona, la documentación pertinente relativa a los puntos del Orden del Día, en particular: las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría. Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social. Así mismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de accionistas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

Barcelona,, 19 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo.-33.670.