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Junta General Ordinaria

Convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Diffgear, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Berantevilla el día 24 de junio del 2008, a las 17:30 horas y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión. Tercero.-Acuerdo sobre aplicación del resultado económico. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta General. Los accionistas podrán examinar en domicilio social los documentos a que hace referencia el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Berantevilla (Álava), 5 de mayo de 2008.-Administrador único, Eduardo Federico Echeberría Ereña.-29.911.