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Anuncio de convocatoria de la Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad en Vitigudino (Salamanca) Carretera Moronta Km. 1,300, el día 28 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 29 de junio de 2008 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, así como la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2007. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Propuesta para la modificación del sistema de designación y ampliación del número de consejeros del Consejo de Administración. Cuarto.-Elección y renovación de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que la empresa pueda avalar operaciones de terceros. Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para que cualquiera de sus miembros procedan al desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para ello. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

En Vitigudino, 15 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Vicente González.-33.537.