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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía a las diecisiete horas, del próximo día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Reelección o nombramientos de los componentes del Órgano de Administración, con modificación, si fuera necesario, de los Estatutos Sociales en relación a la estructura y/o régimen de aquél. Cuarto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales ampliando la duración del cargo de los administradores. Quinto.-Reelección de los Auditores de cuentas de la Sociedad. Sexto.-Distribución y reparto de dividendos pasivos acumulados por la Sociedad. Séptimo.-Estudio y decisión sobre la conveniencia de compra de la antigua sede social de la compañía en c/ Caballero, de Barcelona. Octavo.-Facultar ampliamente a los Administrador para el desarrollo, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas con lo que prevé el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la misma Ley.

Viladecans, 14 de mayo de 2008.-El Administrador solidario, Félix Carlos Pascual Moreno.-32.146.