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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión del día 21 de abril de 2008, y de conformidad con los Estatutos de la Sociedad y art. 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria para el día 23 de Junio de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y para el día 24 en segunda, a igual hora, a celebrar, en ambos casos, en el domicilio social sito en Camino Viejo de Monteagudo, s/n de Murcia.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede,de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de cambio de denominación, razón social y objeto social. Sexto.-Renovación de Auditores. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Los señores accionistas con voto podrán hacerse representar por otro, presentando la oportuna autorización por escrito con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta.

De conformidad con el art. 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y al informe de los auditores de cuentas.

Murcia, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Lozano Teruel.-33.539.