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Junta de accionista ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en Logroño, calle Marqués de Vallejo 9, 1.º, a las 16:30 horas del 24 de junio de 2008, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas del 25 de junio de 2008, en segunda convocatoria, abordándose el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión del grupo consolidado correspondiente al ejercicio económico de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007, de la sociedad y del grupo consolidado. Cuarto.-Examen y aprobación, en si caso, de la gestión desarrollada por el consejo de administración durante el ejercicio 2007. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de los miembros del consejo de administración. Sexto.-Nombramiento de auditor externo de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010 o, en su caso, reelección de auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2008. Séptimo.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de otras sociedades del grupo. Octavo.-Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados y apoderamiento para formalizar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el art. 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social sito en la calle Marqués de Vallejo 9 1.º de Logroño (La Rioja), o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa petición por escrito del accionista, de los documentos que se someten a aprobación en la Junta, referentes al balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, correspondientes al ejercicio 2007, de la sociedad y del grupo consolidado, asistiéndoles el derecho de información previsto en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, al objeto de solicitar informaciones, aclaraciones, formular preguntas por escrito, etc., en relación a los asuntos a tratar en el orden del día.

Logroño, 2 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Martínez-Alesón Gil.-29.853.