State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador de la Sociedad Cinema i Televisió, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Consejo de Ciento n.º 303, pral.; el día 26 de junio de 2008 a las diecisiete horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 27 de junio a las dieciocho horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la junta general será:

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Reelección de Don Antonio M.ª C. Baquer Miró en el cargo Administrador único de la compañía. Quinto.-Aumento del capital social en la cuantía de Ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros con tres céntimos (150.253,03 Euros), mediante la creación de Veinticinco mil acciones de 6,010121 Euros de valor nominal cada una de ellas y cuyo contravalor consistirá en aportaciones dinerarias. En su caso, acordar el plazo para la suscripción y desembolso del aumento de capital que se acuerde y modificación de los artículos de los Estatutos Sociales relativos al capital social de la Compañía. Sexto.-Delegación de facultades relativas a la aprobación del Acta de la Junta y elevación a público, firmando cuantos documentos fueren precisos y realizando cuantos actos sean necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

A partir de la presente convocatoria los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto de las modificaciones propuestas y el informe justificativo de las mismas. Asimismo se hace constar a los Señores Accionistas el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de dichos documentos.

Barcelona, 13 de mayo de 2008.-Administrador único. Antonio M.ª C. Baquer Miró.-33.428.