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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas, S.A., de 12 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en sus instalaciones del Parque Empresarial de Espiñeira, en Boiro (A Coruña), el día 27 de junio de 2008 a las once horas y, de ser preciso, en segunda convocatoria, el 28 de junio de 2008, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Decisión sobre soluciones financieras. Cuarto.-Renovación de cargos del órgano de administración. Quinto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio de 2008. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 16 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: J. Manuel Blanco-Ons Fernández.-33.492.