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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en la Vall d' Uixó (Castellón), Polígono Industrial Belcaire, Manzana M-1, el día 26 de Junio de 2.008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al dia siguiente a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2007, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e informe de los Auditores de Cuentas. Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo durante el ejercicio. Cuarto.-Nombramiento del cargo de auditores de cuentas, en las personas de Don Manuel Sanjuán Pedraza, mayor de edad y con DNI 19821779B, y de Don Antonio Pradas Mañes, mayor de edad y con DNI 19848209Z, para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Delegar facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y tendrán derecho de asistencia y representación de acuerdo con los Estatutos sociales y legislación aplicable.

En la Vall d' Uixó, 15 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Nabas Orenga.-33.433.